Csalásmegelőzés és Felderítés
A növekvő belső és külső fenyegetések miatt elengedhetetlen a csalási események megelőzése és kezelése. A vállalkozások ma már a belső védelmi vonalakra és a csalásmegelőzésre építenek, különösen mivel a visszaélések formái az idők során bonyolultabbá váltak. A cél a csalások hatékony és veszteségmentes kezelése. Ebben segítenek szakértőink, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, így átfogó támogatást nyújtanak.
A csalók kreativitása és sokszínűsége szinte határtalan. Egy vállalatnak szembe kell néznie a belső és külső fenyegetésekkel egyaránt.
A tanácsadási szolgáltatás lépései
A FORTIX ‘Csalásmegelőzés és Felderítés’ szolgáltatása több lépésből áll:
-
- Elemzés és Értékelés: Felmérjük a vállalat belső és külső kockázatait, és prioritást állítunk fel.
- Megelőzési Stratégia Kialakítása: Preventív intézkedések, ellenőrzések és kontrolpontok kialakítása.
- Detektálás és Monitoring: Belső visszaélés elleni monitoring rendszerek kidolgozása és felülvizsgálata.
- Reagálás és csalás/veszteség esemény kivizsgálása és kezelése: Visszaélések felderítése, kezelése, elemzése, és a tanulságok beépítése a működésbe.
- Folyamatos Ellenőrzés és Audit: A rendszer és a kontrollok időszakos felülvizsgálata.

Üzleti Rizikófaktorok
A vállalatokat érintő veszélyek széles skálája terjedhet az emberi hibáktól a pénzügyi visszaélésekig, adathalászattól a belső csalásig, pénzmosástól a megvesztegetésig és korrupcióig, beszállítói visszaélésig, biztosítási csalásig, ügyfelek károsításáig, beszerzési visszaélésig, zsarolásig és sikkasztásig. Ezek a rizikófaktorok a következő következményekhez vezethetnek:
– Veszteség/kár esemény
– Alacsony szintű szabályozás és ellenőrzés
– Gyenge kiberbiztonság
– Technológiai elavulás
– Hanyag alkalmazottak
– Folyamatbeli rések
– Beszállítói hiányosság
Miben tudunk segíteni cégének?
Tanácsadás
- Oktatás: Elkészítjük és aktualizáljuk a veszteség megelőzéséhez szükséges oktatási anyagokat, és segítünk az oktatás lebonyolításában.
- A veszteség/csalások megelőzésére és kezelésére vonatkozó stratégia és politika: Kidolgozzuk a veszteség és csalás megelőzésére vonatkozó stratégiát és politikát a szervezetben.
- Belső Szabályozás: Ellenőrizzük és aktualizáljuk a visszaélés és csalás megelőzésével kapcsolatos belső szabályzatokat.
- Visszaélés felderítése/kivizsgálása: Teljeskörűen átvizsgáljuk a felmerült belső és külső csalási eseményeket.
- Ellenőrzési Rendszer: Átnézzük és ellenőrizzük a belső visszaélés elleni monitoring rendszereket.(Belső csalás, tranzakciós monitoring)
- Csalási eseménykezelő Rendszer: Javaslatot adunk egy teljeskörű eseménykezelő rendszer létrehozására.
- Kockázat Felmérés: Felmérjük a belső és külső visszaélési kockázatokat és javaslatot teszünk a megelőzésükre.
Audit
Folyamatosan felülvizsgáljuk a rendszerbe épített kontrollok megfelelőségét az MNB ajánlásai és a szervezeten belüli csalásmegelőzési elvárások alapján.
AFO (Anti Fraud Officer) Felelős
A veszteségmegelőzéshez tartozó tevékenységek tervezése, szervezése, ellenőrzése, a csalásmegelőzéshez tartozó oktatási anyagok megírása, aktualizálása és az oktatások megtartása.
Kinek Ajánljuk?
- Nagyvállalatoknak:
- Akik komplex rendszerekkel rendelkeznek, és kiemelt fontosságú a belső védelem.
- Akiknél történt már csalási esemény, és szeretnék megelőzni a jövőbeli incidenseket.
- Akik ki vannak téve lehetséges csalási eseményeknek, és proaktívan szeretnének védekezni azok ellen.
- Akiknek fontos a hírnevük védelme, és nem szeretnének negatív publicitást kapni egy csalási esemény miatt.
- Akik nemzetközi piacokon működnek, ahol különböző jogszabályok és kockázatok nehezítik a működést.
- Pénzügyi Intézményeknek:
- Akiknek meg kell felelniük a szigorú szabályozási követelményeknek (MNB rendeletek/ajánlások, jogszabályok), és szeretnék minimalizálni a jogi kockázatokat.
- Akiknek fontos az ügyfeleik bizalma, és szeretnék megőrizni azt azzal, hogy biztonságos környezetet biztosítanak számukra.
- Akik szeretnék csökkenteni a csalási kísérletekkel kapcsolatos pénzügyi veszteségeiket, és hatékonyabbá tenni a belső folyamataikat.
- Akik fejleszteni szeretnék a csalásmegelőzési és -felderítési rendszereiket, hogy lépést tudjanak tartani a csalók egyre fejlődő módszereivel.
Kérdése van, vagy szeretne többet megtudni a FORTIX ‘Csalásmegelőzés és Felderítés’ szolgáltatásáról? Vegye fel velünk a kapcsolatot ma, és beszéljük meg, hogyan segíthetünk vállalatának a kiberbiztonsági kockázatok kezelésében!